Transparència

En els últims anys es fa més evident la necessitat que la nostra empresa es mostri més transparent. Com a conseqüència, s’han d’evitar aquelles conductes que puguin perjudicar no només el funcionament, sinó la imatge de la mateixa.

En ocasions pot haver-hi el risc que en la nostra companyia no es compleixin, de manera explícita les normes de conducta empresarial que s’hagin pogut establir. D’aquesta manera serà necessari no només prevenir aquest tipus d’irregularitats, sinó també saber-les detectar i avaluar-les, amb l’objectiu últim d’eliminar-les, o almenys minimitzar-les.

Treballs “Forensic”

Per a això existeixen els anomenats treballs “forensic”. Aquests manats són encàrrecs que persegueixen l’objectiu d’investigar possibles casos de frau, com per exemple apropiacions indegudes d’actius, manipulacions comptables, competències deslleials, pràctiques il·legals, entre d’altres.

Tot això analitzat des de la base més primària de la companyia fins a la pròpia Direcció. A tenir en compte que l’elusió de controls per part de la Direcció (o comandaments intermedis) acostuma a tenir un major impacte que aquells possibles fraus realitzats per personal de base.

Desenvolupament

L’anàlisi que s’efectua en aquests encàrrecs s’inicia amb el desenvolupament d’un mapa de possibles riscos de l’empresa. S’abasten estadis com l’anàlisi de les finances de la companyia, la seva comptabilitat (utilitzant tècniques de detecció de frau), l’anàlisi de les obligacions contractuals, el comportament dels empleats, …

D’aquesta manera, amb la pràctica d’aquestes actuacions forenses podem assegurar-nos que la nostra companyia disposa d’uns estàndards de qualitat suficients per tal que el mercat pugui tenir una sensació de confiança envers la nostra empresa. Amb aquesta qualificació, hi haurà més facilitat per poder, per exemple, sol·licitar i obtenir finançament de forma més ràpida o contractar amb qualsevol proveïdor o client que necessiti uns estàndards de qualitat mínims.