Transparencia

En los últimos años se hace más evidente el que nuestra empresa se muestre más transparente. Como consecuencia de ello deben evitarse aquellas conductas que puedan perjudicar no sólo el funcionamiento, sino la imagen de la misma.

En ocasiones puede existir el riesgo de que en nuestra compañía no se cumplan, de forma explícita las normas de conducta empresarial que hayamos podido establecer. De esta manera será necesario no únicamente prevenir este tipo de irregularidades, sino también saberlas detectar y evaluarlas, con el objetivo último de eliminarlas, o cuanto menos minimizarlas.

Trabajos «Forensic»

Para ello existen los llamados trabajos “forensic”. Estos mandatos son encargos que persiguen el objetivo de investigar posibles casos de fraude, como por ejemplo, apropiaciones indebidas de activos, manipulaciones contables, competencias desleales, prácticas ilegales,…, entre otros.

Todo ello analizado desde la base más primaria de la compañía hasta la propia Dirección. Debe tenerse en cuenta que la elusión de controles por parte de la Dirección (o mandos intermedios) suele tener un mayor impacto que aquellos posibles fraudes realizados por personal de base.

Desarrollo

El análisis que se efectúa en estos encargos se inicia con el desarrollo de un mapa de riesgos posibles de la empresa. Abarca estadios como el análisis de las finanzas de la compañía, su contabilidad (utilizando técnicas de detección de fraude), el análisis de las obligaciones contractuales, el comportamiento de los empleados, …

Así, con la práctica de estas actuaciones forenses podemos asegurarnos que nuestra compañía posee unos estándares de calidad suficientes para que el mercado pueda tener una sensación de confianza para con nuestra empresa. Con esta cualificación existirá una mayor facilidad para, por ejemplo, solicitar y obtener financiación de forma más rápida o contratar con cualquier proveedor o cliente que precise unos estándares de calidad mínimos.